韩国 FIU 对 Bithumb 处以约 2460 万美元罚款并停业 6 个月

Foresight News 消息，据韩联社 TV 报道，韩国金融情报机构（FIU）因虚拟资产交易所 Bithumb 违反反洗钱（AML）义务等原因，决定对其处以 6 个月部分业务停业处分，并处以 368 亿韩元（约 2460 万美元）罚款。FIU 在去年 3 月至 4 月的现场检查中发现 Bithumb 存在约 665 万起违反《特定金融信息法》的行为，包括与 18 家未申报的海外虚拟资产运营商进行 45,772 起交易，以及约 659 万起违反客户身份识别（KYC）和交易限制义务的案例。

此次部分停业期限为 3 月 27 日至 9 月 26 日。在此期间，现有用户的交易不受影响，但新用户向外部转移虚拟资产（入金和出金）将受到限制。此外，Bithumb 代表理事将被处以「诫勉警告」，报告负责人将被处以 6 个月停职处分。