ZachXBT：Circle 存在超 4.2 亿美元合规失职，多次未及时冻结非法资金

Foresight News 消息，链上侦探 ZachXBT 发推表示，USDC 发行商 Circle 自 2022 年以来在处理非法资金方面存在多次合规失职，涉及至少 15 起主要案件，总金额超过 4.2 亿多美元。虽然 Circle 宣称拥有稳健的合规计划并保留冻结权，但在面对非法资金时多次采取「最低限度」的操作。ZachXBT 强调，这并非希望 Circle 崩溃，而是其合规决策已对真实用户产生严重后果，并质疑作为受美国监管的上市公司，Circle 究竟在为谁服务。

调查指出，虽然 Circle 在服务条款中保留了限制非法行为者访问的权利，但在多起重大黑客攻击事件中反应迟缓。具体案例包括：2026 年 4 月 1 日 Drift Protocol 遭黑客攻击损失 2.8 亿美元，攻击者在 6 小时内通过 CCTP 跨链转移超 2.32 亿多枚 USDC，Circle 未执行冻结；2025 年 5 月 Cetus Protocol 被盗 2.23 亿美元，攻击者转移 6100 万枚 USDC，Circle 在一个月后才黑名单相关地址，此时资金已换成 ETH。报告还对比了 Circle 与 Tether 的响应速度，在 Ledger、Remitano 等多起安全事件中，Tether 均迅速冻结了被盗 USDT，而 Circle 则未采取行动或延迟数月。此外，针对 Lazarus Group 相关地址，Circle 的冻结操作比其他发行商晚了 4.5 个月。ZachXBT 强调，4.2 亿美元仅计入公开的大型案例，实际涉及金额可能更高。