美参议员就 17 亿美元伊朗相关资金流，向司法部和财政部询问币安监察员状态

Foresight News 消息，据《财富》杂志报道，美国参议员 Richard Blumenthal 周五致信美国司法部和财政部金融犯罪执法局（FinCEN），询问负责监督币安合规运营的两名监察员的现状。Blumenthal 对币安涉嫌存在严重的反洗钱漏洞表示担忧，此前有报道称约 17 亿美元的加密资金通过该交易所流入与伊朗相关的钱包。作为 2023 年 43 亿美元和解协议的一部分，这两名分别向司法部和 FinCEN 汇报的监察员于 2024 年开始履行职责。此次质询的背景是近期有报道称币安解雇了曾提醒高管存在伊朗资金流动的内部调查人员。币安否认解雇与调查结果相关，并声称其合规体系严格。此外，2025 年的一份报告曾提到司法部可能已暂停部分企业监察计划。