上海检方破获涉案超 2 亿元虚拟币跨境对敲非法换汇案

Foresight News 消息，上海市静安区人民检察院近日对一起涉案金额超 2 亿元人民币的跨境虚拟币非法换汇案提起公诉，主犯李某等 5 人获刑（法院判处有期徒刑六年至二年六个月不等，并处罚金一百五十万元至三十万元不等），另有 4 人被相对不起诉。

2024 年 7 月，国家外汇管理局在日常监测排查中，发现 Z 公司存在利用虚拟币为境内客户跨境转移资产的异常线索，因涉案金额巨大，可能涉嫌刑事犯罪，随即通过「行刑衔接」机制移送公安机关办理。2024 年 9 月至 12 月，犯罪嫌疑人高某等 4 人陆续被警方抓获归案，陈某等 2 人主动投案。

Z 公司于 2019 年由周某（另案处理）在境外注册成立，对外以「私人银行」名义包装宣传，配套开发虚拟银行 APP 营造正规假象。该公司在中国境内仅设立办公点，未取得我国外汇业务经营许可，实质从事非法外汇兑换活动。经查，当客户有换汇需求时找到傅某、陈某等留学、移民中介，中介将其介绍至 Z 公司，客户经理高某、李某安排交易员和客服拉群对接客户需求，要求客户以各种方式，向虚拟币承兑商购入虚拟币并存入 Z 公司海外虚拟钱包，团伙再在境外将虚拟币兑换成外币，转入客户指定的境外账户。全程没有真实的资金跨境流动，只是境内外资金池分别结算，Z 公司从中收取 3% 的换汇服务费，并给予中介 0.5% 好处费。本案先后共有 9 人到案，另有一名主犯尚在侦办中。