美 SEC 与 CFTC 起诉 Goliath Ventures 涉嫌约 4 亿美元加密庞氏骗局

Foresight News 消息，美国证券交易委员会（SEC）与美国商品期货交易委员会（CFTC）分别对 Goliath Ventures 及其创始人 Christopher Delgado 提起民事诉讼，指控其通过涉嫌长达数年的庞氏骗局，从 1300 多名投资者手中募集了至少 4.25 亿美元。Delgado 已同意就此民事执法行动达成分阶段和解协议。

诉状称，被告承诺向投资者每月分配 3% 至 10% 的利润，这些利润来自买卖双方在这些流动性池中交易加密资产所支付的费用，并保证返还投资者的本金。然而，根据 SEC 的诉状，被告并未将任何投资者资金或加密资产投资于任何加密资产流动性池，Delgado 挪用了至少 5100 万美元的投资者资金用于个人用途，包括购买房产、豪车、游艇和旅行。

在另一起诉状中，美国商品期货交易委员会（CFTC）表示，约有 1600 名客户在 Goliath 公司募集资金用于比特币和以太坊加密货币交易后，至少投入了 3.97 亿美元。该机构正在寻求追回损失、没收非法所得、处以民事罚款、禁止交易和注册，以及永久禁令。