上海警方侦破特大地下钱庄案：利用虚拟货币跨境换汇，涉案近 200 亿元

Foresight News 消息，据澎湃新闻报道，上海市公安局于今日召开新闻发布会。其中今年以来上海警方侦破多起以虚拟货币为媒介的非法经营、洗钱案件，抓获犯罪嫌疑人 70 余名，涉案金额超 200 亿元。

其中一起特大地下钱庄案中，刘某、徐某等人自 2024 年 8 月起，未经批准以虚拟货币为结算载体，通过币商和对敲完成「人民币—虚拟货币—外币」兑换并收取手续费，涉案近 200 亿元。警方抓获 19 人，5 人因涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪被批捕；另一起案件中，某团伙成立科技公司并搭建跨境汇兑与虚拟信用卡结算平台，涉案超 2 亿元，警方抓获 9 人。5 人因涉嫌非法经营罪被检察机关依法批准逮捕，4 名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施。